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(7736)虎山-公告本公司設立第一屆審計委員會
1.事實發生日:113/03/01 2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事),由新任全體獨立董事成立第一屆審計委員會。 3.因應措施: (1)功能性委員會名稱:審計委員會。 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:黃瓊玉 天凱科技(股)公司 獨立董事 獨立董事:江威龍 永彰科技(股)公司 副總經理 獨立董事:莊國明 長江大方國際法律事務所 律師 (4)異動原因:全面改選,由新任全體獨立董事組成審計委員會。 (5)原任期:不適用。 (6)新任生效日期:113/03/01~116/02/28。 4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定,設置審計委員會,並由全體獨立董事組成,負責執行監察人職權。 |