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(3564)其陽-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/03/01
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓 富士大飯店(珍珠廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國112年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
2.擬承認民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.擬解除董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自113年4月8日至113年4月17日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。