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(2903)遠百-本公司董事會決議召開113年度股東常會公告

1.董事會決議日期:113/03/01
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度財務報告。
(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告書。
(4)112年度員工及董事酬勞報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
(2)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案及董事候選人提名之受理期間為113/04/15~113/04/24