公開資訊觀測站重大訊息公告

(5866)統一期-公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/03/01
二、股東會召開日期：113/06/06
三、股東會召開地點：台北市松山區東興路八號
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)112年度營業報告案
(2)監察人審查112年度決算表冊報告案
(3)112年度員工及董監事酬勞分配情形報告案
(二)承認事項：
(1)承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認本公司112年度盈餘分配案
(三)討論事項：無
(四)選舉事項：本公司第十一屆董事與監察人改選案
(五)臨時動議
五、股票停止過戶時間：自113/04/08起至113/06/06止
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，本公司需於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所受理提案期間：自113年4月6日起至113年4月16日下午五時整受理提案處所：本公司總經理室人力資源處(台北市松山區東興路8號B1之1)