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(3508)位速-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度給付董事酬金報告
(4)：子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告
(5)：私募執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(2)：本公司擬辦理私募普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：無