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(4116)明基醫-代重要子公司凱圖國際股份有限公司公告董事會決議召開115年度股東常會
1.董事會決議日期:115/02/26
2.股東會召開日期:115/06/12
3.股東會召開地點:臺北市內湖區基湖路18號1樓 T13會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國114年度營業報告
(2)監察人查核報告
(3)民國114年度員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認民國114年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:
改選董事7 名及監察人1 名
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/14
11.停止過戶截止日期:115/06/12
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名
，受理處所為本公司，受理期間自民國115年05月03日至民國115年05月14日止，
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相
關事宜將依法公告之。
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