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| 仁新 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列召集事項)
(115/05/11 15:24:23) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6696)仁新-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列召集事項)
1.董事會決議日期：115/05/11
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：健全營運計劃執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)：解除董事競業禁止之限制案。
(4)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)：修訂公司章程案。
(7)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(8)：發行「115年度限制員工權利新股」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/02
10.停止過戶截止日期：115/06/30
11.其他應敘明事項：增列討論事項第6~8案。
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| •相關個股: 6696仁新
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