公開資訊觀測站重大訊息公告
(3504)揚明光-公告本公司董事會決議召開民國一一五年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/06
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台灣科學園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告書。
(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告書。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：一.本公司民國一一四年之虧損撥補內容將於股東常會開會前40天另行公告。
二.受理股東提案說明事項如下：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國115年4月2日至民國
115年4月13日受理股東提案申請，凡有意提案之股東務請於民國115年4月13日
17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。
受理提案處所：本公司財務部(新竹科學園區新安路7號)。
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