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(5520)力泰-公告本公司董事會決議新增110年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:110/05/07 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:新北市汐止區樟樹二路43號 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告暨110年營運計畫概要。 (2)109年度監察人查核報告書。 (3)109年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 (4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)修訂「道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: 109年度營業報告書及財務報表案。 109年度盈餘分配案。(新增) 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「董事選任程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無。 |