公開資訊觀測站重大訊息公告
(3033)威健-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會召集事由
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告
(3)：本公司114年度與關係人相互間之財務業務交易情形
(4)：本公司發行國內第六次及第七次無擔保轉換公司債之執行情形
(5)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形
(6)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形
(7)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案報告
(8)：本公司114年度給付董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：
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