公開資訊觀測站重大訊息公告
(5209)新鼎-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市中山北路七段127號5樓(沃田旅店505會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告。
(2)：本公司審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞(含基層員工)分派情形報告。
(4)：114年盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司截至114年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案提請承認案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司選任第十四屆董事
8.召集事由四：討論事項
(1)：修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。
(2)：擬解除新任董事競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條及192-1條規定，自115年03月20日至115年03月31日止受理
股東提案暨董事候選人提名。
受理地點：新鼎系統股份有限公司董事會秘書處，
地址：台北市北投區福善路16號11樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國
115年04月25日至115年05月23日止。
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