|
|
| 寰聖 公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)呈選名單及董事變動達三分之一
(115/11/03 18:44:04) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7936)寰聖-公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)呈選名單及董事變動達三分之一
1.發生變動日期:115/11/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：孫正強
(2)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張惇育
(3)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：陳羽歆
(4)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張乃文
(5)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張碩?
(6)監察人：張思享
(7)監察人：游淑惠
4.舊任者簡歷:
(1)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：孫正強
(東典光電科技股份有限公司董事長)
(2)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張惇育
(長園科技實業股份有限公司總經理)
(3)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：陳羽歆
(本公司特助)
(4)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張乃文
(事欣科技股份有限公司獨立董事)
(5)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張碩?
(長園科技實業股份有限公司業務副總)
(6)監察人：張思享(長園科技實業股份有限公司總經理室經理)
(7)監察人：游淑惠(東典光電科技股份有限公司董事長特助)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：孫正強
(2)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張惇育
(3)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：陳羽歆
(4)董事：生豐資本股份有限公司法人代表：楊宗翰
(5)獨立董事：姜述尚
(6)獨立董事：張其祿
(7)獨立董事：楊典
6.新任者簡歷:
(1)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：孫正強
(東典光電科技股份有限公司董事長)
(2)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張惇育
(長園科技實業股份有限公司總經理)
(3)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：陳羽歆
(本公司特助)
(4)董事：生豐資本股份有限公司法人代表：楊宗翰
(碩聯創業投資有限公司董事長)
(5)獨立董事：姜述尚(財團法人中衛發展中心董事長特助)
(6)獨立董事：張其祿(國立中山大學政治經濟學系專任教授)
(7)獨立董事：楊典(日晟聯合會計師事務所會計師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，
並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：孫正強，選任時持股19,626,958股
(2)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：張惇育，選任時持股19,626,958股
(3)董事：長園科技實業股份有限公司法人代表：陳羽歆，選任時持股19,626,958股
(4)董事：生豐資本股份有限公司法人代表：楊宗翰，選任時持股185,000股
(5)獨立董事：姜述尚，選任時持股80,000股
(6)獨立董事：張其祿，選任時持股0股
(7)獨立董事：楊典，選任時持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/12~116/06/11
11.新任生效日期:115/11/03
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
|
| •相關個股: 7936寰聖
|
|
|