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(4950)金耘國際-代重要子公司金耘鋼鐵股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期:115/03/26
2.股東會召開日期:115/06/23
3.股東會召開地點:台南市柳營區工二路10號
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告。
(2)監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)分配114年度董監酬勞及員工酬勞報告。
(4)114年度盈餘分派情形報告。
(5)廢止董事會議事規則報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司”公司章程”案。
(2)修訂本公司”取得或處分資產處理程序”案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/25
11.停止過戶截止日期:115/06/23
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案時間：115年04月05日至115年04月15日。
(2)受理股東提案處所：台南市柳營區工二路10號。
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