展逸 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/23 18:11:30)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6798)展逸-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
全面改選董事九席(含獨立董事四席)。
選舉本公司第四屆董事(含獨立董事)案，選舉結果當選名單如下：
董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人：張憲銘
董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人：金立人
董事：星達壹投資股份有限公司代表人：詹克群
董事：寬宏藝術經紀股份有限公司
董事：陳彥璟
獨立董事：劉建成
獨立董事：林蓓茹
獨立董事：陳啟桐
獨立董事：林文欽
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2) 通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(3) 通過本公司擬申請創新板股票上市案。
(4) 通過本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次創新板上市前
公開承銷之股份，並由原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。
 
 
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