公開資訊觀測站重大訊息公告
(9945)潤泰新-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國114年度盈餘分配議案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國114年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)改選案
選舉及結果：第18屆董事(含獨立董事)當選名單：
(1)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：簡滄圳
(2)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯
(2)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：徐盛育
(4)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：黃明端
(5)盧玉玫
(6)吳佳珍
(7)獨立董事：柯順雄
(8)獨立董事：謝尚賢
(9)獨立董事：曾惠斌
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司法定盈餘公積配發現金案
通過本公司資本公積配發現金案
通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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