公開資訊觀測站重大訊息公告
(3707)漢磊-本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新竹科學園區創新一路17號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度各項表冊報告
(3)：本公司私募普通股辦理情形報告
(4)：本公司轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司私募發行普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事9席(含獨立董事3席)選舉案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：無
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