公開資訊觀測站重大訊息公告

(1439)雋揚-公告本公司董事會決議召開民國115年股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：臺北市敦化南路一段108號地下2樓(富邦國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度現金股利分派情形報告。
(5)：本公司114年度董事酬金報告。
(6)：子公司漢霖開發股份有限公司為全球新創投資案提供背書保證報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司補選一席獨立董事。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：
(1)
依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案及提名，提案以一項且300字為限。
(2)
受理期間：115年4月10日起至115年4月20日止。
受理方式：書面方式。凡有意提案或提名之股東於書面上註明股東戶號、戶名、聯絡人及聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，請於115年4月20日16時前寄(送)達，且於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣，親自或掛號函件寄送，並以郵件送達日期為憑。
受理處所：雋揚國際股份有限公司財務會計部(臺北市南港區經貿一路170號11樓)。
(3)
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自115年5月16日起至115年6月14日止
B.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)