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(6585)鼎基-公告本公司董事會決議召集115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄臨海產業園區服務中心-3樓演藝廳(地址:高雄市小港區大業北路37號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度員工酬勞分派情形報告。
(5)：民國114年度盈餘分派現金紅利。
(6)：民國112年度國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(7)：修訂「道德行為準則?報告。
(8)：修訂「永續發展實務守則?報告。
(9)：股東提案處理說明。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114度營業報告書與財務報告案。
(2)：民國114年度盈餘分派議案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程?案。
(2)：修訂「股東會議事管理辦法?案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：