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(6840)東研信超-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派之現金股利分配情形報告。
(5)：發行無擔保轉換公司債報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：本公司114年度盈餘分配表案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：
(1)受理股東提案
受理期間：115年4月2日起至115年4月13日下午4時止。
受理處所：東研信超股份有限公司(地址：台北市內湖區舊宗路二段171巷18號)。
(2)股東得以電子方式行使表決權期間：自115年5月9日起至115年6月6日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw