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(2889)國票金-公告本公司獨立董事對第九屆董事會第2次會議討論事項第15案表示反對意見
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/06/23
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
楊家興/國票金融控股(股)公司獨立董事
謝智源/國票金融控股(股)公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:本公司第九屆董事會設置副董事長及選任案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
楊獨立董事家興：反對
該提案涉及本公司章程第22條第2項規定，即本公司於必要時得設置副董事長一人，由
董事會選任之。然由法規面及本公司之客觀條件來看，目前本公司根本欠缺設置副董
事長的必要性。
謝獨立董事智源：棄權
資訊不足，無法據以判斷是否需設置副董事長。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本案經表決通過，11席董事贊成、2席反對、1席棄權。
(主席未參與表決)
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