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| 森寶 公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項
(115/09/29 15:29:07) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3489)森寶-公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項
1.股東臨時會日期:115/09/29
2.重要決議事項:
一、討論事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過變更本公司名稱及修訂「公司章程」案。
二、選舉事項：本公司全面改選董事暨獨立董事案。
當選名單如下:
董事 長耀資產有限公司代表人 謝建國
董事 長耀資產有限公司代表人 陳秀錦
董事 長耀資產有限公司代表人 李宗霖
董事 長耀資產有限公司代表人 林坡圳
獨立董事 陳坤木
獨立董事 連復淇
獨立董事 施建安
三、其他事項：通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。
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| •相關個股: 3489森寶
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