公開資訊觀測站重大訊息公告
(5880)合庫金-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。（召開方式：實體股東會）
1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：臺北市松山區長安東路二段225號1樓（合庫銀行總行）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況報告。
(2)：審計委員會報告本公司114年度決算查核經過。
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：本公司114年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股討論案。
(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第6屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司第6屆董事競業禁止之限制討論案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：一、受理股東提案公告及作業流程:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國115年4月11日起至民國115年4月21日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國115年4月21日17時前送達並敘明聯絡
人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東常會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：合作金庫金融控股股份有限公司董事會秘書處，
105404臺北市松山區長安東路二段225號18樓。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
（一）該議案非股東會所得決議者。
（二）提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
（三）該議案於公告受理期間外提出者。
（四）該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
二、本次董事及獨立董事應選名額分別為10席及5席，本公司擬訂於
民國115年4月11日起至115年4月21日止受理提名董事及獨立董事候選人
名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
三、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權
股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內，向金融監督管理委員會申報;
持股超過5%後累積增減逾1個百分點者，亦同。同一人或同一關係人擬單獨
、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過10%、25%或50%者，
均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准並通知本公司。
(請參考金融控股公司法第4、5、16條規定)
四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月19日
起至民國115年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁
【網址: https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
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