公開資訊觀測站重大訊息公告
(1589)永冠-KY-召開本公司2026年股東常會討論案(刪除議案)
1.董事會決議日期：115/05/20
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：本公司2025年度財務報告辦理情形。
(3)：本公司與銀行及公司債債權人等協商情形報告。
(4)：本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/02
10.停止過戶截止日期：115/06/30
11.其他應敘明事項：刪除以下議案：
(1)健全營運計畫執行情形報告。
(2)本公司獨立董事補選案。
(3)解除新任獨立董事競業禁止討論案。（以重度決議通過）
因會計師主動終止委任，無2025年度財務數據，故撤銷以上(1)議案。
因未覓得合適且有意願之獨立董事提名人選，且未有其他股東於補選獨立董事提名期間向
本公司提名獨立董事候選人，故撤銷以上(2)、(3)議案。
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