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(3511)矽瑪-本公司董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)：擬承認民國114年度虧損撥補表案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事七名（含獨立董事三名）
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除新任董事及其代表人競業限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自115年3月9日至115年3月19日下午五時止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。