燁鋒 本公司董事會決議召開115年第二次臨時股東會相關事宜
(115/01/29 14:27:12)
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(7906)燁鋒-本公司董事會決議召開115年第二次臨時股東會相關事宜

1.事實發生日:115/01/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第二次臨時股東會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:115/01/28
二、股東臨時會召開日期:115/03/12
三、股東臨時會召開地點:桃園市新屋區東明里埔工路588號會議室
四、股東臨時會召開方式:實體股東會
五、股票停止過戶期間：115年2月11日起至115年3月12日止。
六、股票最後過戶日：115年2月10日。
七、股東臨時會召集事由：
(一)選舉事項：
1、全面改選董事七席(一般董事四席及獨立董事三席)暨設置審計委員會案。
(二)其他討論事項：
1、解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
(三)臨時動議：
4.其他應敘明事項:無