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(7833)綠岩能源-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：新竹市東區慈雲路118號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(2)：本公司「背書保證作業程序」修正案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/01
10.停止過戶截止日期：115/06/29
11.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面方式向本公司提出股東常會議案，提案期間為115/04/16至115/04/27上午9點至下午5點止，受理提案處所：綠岩能源股份有限公司股務管理部(地址：新竹市東區慈雲路118號13樓之8)。