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(6412)群電-本公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市三重區光復路二段69號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。
(2)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
(3)：修訂本公司章程討論案。
(4)：解除本公司董事及其代表人競業禁止限制討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：欲辦理提案之股東務請於115年3月20日至115年3月30日下午五時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，受理股東提案處所：群光電能科技股份有限公司財務中心(地址：新北市三重區光復路二段69號30樓)。