公開資訊觀測站重大訊息公告
(3045)台灣大-董事會決議召集115年股東常會公告(召開方式：視訊輔助股東會)(補充公告召集事由)
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計暨風險管理委員會審查報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度公司債發行情形報告。
(5)：114年度關係人交易情形報告。
(6)：永續發展相關報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論及選舉事項
(1)：資本公積現金返還案。
(2)：修訂公司章程案。
(3)：第11屆9席董事(含5席獨立董事)選任案。
(4)：解除第11屆董事競業限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自115年3月20日至115年3月31日17時止
受理股東提案及董事候選人提名，受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。
(地址：台北市菸廠路88號13樓)
(2)本公司國內第四次及第五次無擔保轉換公司債，依本公司發行及轉換辦法，於股東
會停止過戶期間停止受理轉換登記。
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