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(1110)東泥-公告本公司第三十四屆董事(含獨立董事)全面改選名單
1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華
東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰
財團法人福康文教基金會代表人：楊昭雄
財團法人東南文化基金會代表人：鐘淑芳
鄭力翔
林怡伶
獨立董事：
楊文哉
葉金寶
莊玉昕
4.舊任者簡歷:
董事：
東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長
東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝，東南水泥(股)公司代總經理
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰，東南水泥(股)公司財務部副總經理
財團法人福康文教基金會代表人：楊昭雄，東南水泥(股)公司董事
財團法人東南文化基金會代表人：鐘淑芳，福康資產管理(股)公司董事長
鄭力翔，威爵國際(股)公司總經理
林怡伶，台灣植體科技(股)公司協理
獨立董事：
楊文哉，可寧衛(股)公司獨立董事
葉金寶，最高法院檢察署檢察官
莊玉昕，第一電阻電容器(股)公司經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：
東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華
東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰
長青(股)公司代表人：蘇炳章
財團法人福康文教基金會代表人：鐘淑芳
鄭力翔
林怡伶
獨立董事：
辛純浩
周光宙
莊玉昕
6.新任者簡歷:
董事：
東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長
東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝，東南水泥(股)公司代總經理
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰，東南水泥(股)公司財務部副總經理
長青(股)公司代表人：蘇炳章，興勤電子工業(股)公司獨立董事
財團法人福康文教基金會代表人：鐘淑芳，福康資產管理(股)公司董事長
鄭力翔，威爵國際(股)公司總經理
林怡伶，台灣植體科技(股)公司協理
獨立董事：
辛純浩，南區國稅局高雄縣分局分局長
周光宙，鴻達建築師事務所所長
莊玉昕，第一電阻電容器(股)公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司第三十四屆董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
東樹投資(股)公司:80,496,816股
財團法人陳趙樹公益慈善基金會:24,885,291股
財團法人福康文教基金會:38,829,350股
長青股份有限公司:40,070,010股
鄭力翔:1,800,000股
林怡伶:200,000股
辛純浩:0股
周光宙:0股
莊玉昕:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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