公開資訊觀測站重大訊息公告
(2002)中鋼-董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：高雄市小港區中鋼路1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。
(4)：本公司114年度國內無擔保普通公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報告案。
(2)：本公司114年度盈虧撥補暨盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司章程部分條文修正草案。
(2)：本公司股東會議事規則部分條文修正草案。
(3)：本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正草案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：(1)召開股東常會時間：115年5月22日(星期五)上午9時。
(2)受理股東提案時間：115年3月16日(星期一)至115年3月25日(星期三)。
(3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。
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