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(3715)定穎投控-代子公司超穎電子電路股份有限公司公告該董事會決議召開2025年年度股東會相關事宜
1.董事會決議日期:115/04/20
2.股東會召開日期:115/05/11
3.股東會召開地點:
湖北省黃石市大冶市百花路19號錦江都城酒店（奧體中心百花園店）
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議關於《超穎電子電路股份有限公司2025年度董事會工作報告》的議案
(2)審議關於公司2025年度利潤分配方案的議案
(3)審議關於公司董事2026年度薪酬方案的議案
(4)審議關於公司2026年度對外擔保額度的議案
(5)審議關於續聘公司2026年度審計機構的議案
(6)審議關於制定《超穎電子電路股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》
的議案
(7)審議關於公司《2026年股票期權激勵計畫（草案）》及其摘要的議案
(8)審議關於公司《2026年股票期權激勵計畫實施考核管理辦法》的議案
(9)審議關於提請股東會授權董事會辦理公司2026年股票期權激勵計畫有關事宜
的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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