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(6612)奈米醫材-本公司115年股東會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路2段18號1樓C棟新竹生物醫學園區生技大樓112會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：114年私募現金增資發行普通股辦理情形報告。
(6)：庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無