公開資訊觀測站重大訊息公告
(3494)誠研-董事會決議擬定召開本公司115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北矽谷國際會議中心1A會議室
(新北市新店區北新路三段213號1F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及合併財務報告案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案
(2)：擬修訂本公司「公開資訊申報暨內部重大資訊處理作業辦法」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無
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