公開資訊觀測站重大訊息公告
(3715)定穎投控-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一百一十四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一百一十四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
董事當選名單：黃銘宏、劉國瑾
獨立董事當選名單：邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無
|