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(5443)均豪-公告本公司董事會決議召開民國一百一十五年股東常會召集事由

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號愛因斯坦廳（科技生活館集思會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告
(2)：民國一百一十四年度審計委員會查核報告
(3)：民國一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國一百一十四年度現金股息及紅利分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國一百一十四年度盈餘分派議案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第十七屆董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人之競業限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/22
11.停止過戶截止日期：115/05/20
12.其他應敘明事項：無