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(2207)和泰車-公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市新莊區明中街10 號(本公司新莊綜合園區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：「資金貸與他人作業程序」修正案
(2)：解除董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定，本公司受理股東提案時間為為115年3月20日起至115年3月30日止，凡有意提案之股東請於113年3月30日17:00前送達並敘明聯絡人及聯絡方式(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)，以掛號函件寄送。受理處所：本公司公司治理推進室(台北市松江路121號4樓)。