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(6469)大樹-公告本公司115年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事－禎翰投資股份有限公司代表人：鄭明龍
董事－益鼎生技創業股份有限公司
董事－陳鴻儀
董事－盧山峰
董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯
獨立董事－劉天道
獨立董事－郭代璜
獨立董事－王杏文
獨立董事－潘敏雄
4.舊任者簡歷:
董事－禎翰投資股份有限公司代表人：鄭明龍 本公司董事長及總經理
董事－益鼎生技創業股份有限公司 太豪生醫科技(股)董事
董事－陳鴻儀 中國醫藥大學藥學系教授
董事－盧山峰 本公司副總經理
董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯 本公司商品採購暨行銷部協理
獨立董事－劉天道 知道會計師事務所執業會計師
獨立董事－郭代璜 大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授
獨立董事－王杏文 王杏文律師事務所主持律師
獨立董事－潘敏雄 國立臺灣大學食品科技研究所教授
5.新任者職稱及姓名:
董事－日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍
董事－盧山峰
董事－峻韋投資股份有限公司
獨立董事－劉天道
獨立董事－王杏文
獨立董事－潘敏雄
獨立董事－楊宗亮
6.新任者簡歷:
董事－日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍 本公司董事長及總經理
董事－盧山峰 本公司副總經理
董事－峻韋投資股份有限公司 本公司大股東
獨立董事－劉天道 知道會計師事務所執業會計師
獨立董事－王杏文 王杏文律師事務所主持律師
獨立董事－潘敏雄 國立臺灣大學食品科技研究所教授
獨立董事－楊宗亮 益鼎創業投資(股)公司 投資一部總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
董事－日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍 4,065,792股
董事－盧山峰 1,586,529股
董事－峻韋投資股份有限公司 19,247,882股
獨立董事－劉天道 0股
獨立董事－王杏文 0股
獨立董事－潘敏雄 0股
獨立董事－楊宗亮 273,485股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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