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(3036)文曄-本公司民國115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選第十一屆董事一席案，當選人名單：黃仁虎。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
(2)通過發行認股價格低於市價之員工認股權憑證案。
(3)通過解除董事鄭文宗競業禁止限制案。
(4)通過解除法人董事祥碩科技(股)公司代表人林哲偉競業禁止限
制案。
(5)通過解除獨立董事龔汝沁競業禁止限制案。
(6)通過解除獨立董事張家麒競業禁止限制案。
(7)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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