公開資訊觀測站重大訊息公告

(3038)全台-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：高雄市前鎮區中一路五號(本公司一樓會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：買回本公司股份執行情形暨訂定本公司「114 年買回股份轉讓員工辦法」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/22
9.停止過戶截止日期：115/05/20
10.其他應敘明事項：無。