公開資訊觀測站重大訊息公告
(5902)德記-110年股東常會之討論事項：新增「修訂本公司公司章程 部份條文」一案
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台南市永康區中正路301號1樓
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業報告書
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告
3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.大陸投資情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司109年度各項決算表冊案，提請承認。
2.本公司109年度虧損撥補案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
2.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文
3.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文
4.修訂本公司「董事選任程序」部分條文
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文
6.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文
7.依公司法第二百零九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制
8.修訂本公司「公司章程」部份條文
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
一、本公司依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案暨提名起迄日期：110年4月1日(星期四)至110年4月15日(星期四)下午4時止。
受理提案暨提名送達地點：德記洋行股份有限公司董事會秘書室
台北市大安區安和路一段27號14樓
電話：(02)27216600分機102
二、依公司法第一六五條規定，本公司股票自110年4月13日(星期二)起110年6月11日(星期五)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於110年4月12日(星期一)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)
本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，辦理過戶登記手續
三、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)屆時通知書及委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人，統一綜合證券股份有限公司查詢，電話：(02)2746-3797。另依公司法第183條規定，本公司會後議事錄,依公司法規定，不另行 寄發，如股東有需要查詢，請於會後二十日，逕自(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)下載電子書。
四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司，附知證基會。
(台北市大安區安和路一段27號14樓)
五、本公司因不發放股東會紀念品，故不收股東會紀念品保證金。
六、本次股東會，依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理部：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國110年5月12日至110年6月8日止
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw
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