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(9938)百和-公告本公司115年股東常會全面改選董事(獨立董事)

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  自然人董事-鄭森煤
  法人董事-再興投資股份有限公司
  　　　　 代表人：鄭誠禕
  自然人董事-陳水金
  自然人董事-葉桂珠
  自然人董事-鄭怡倫
  獨立董事-羅瑞霖
  獨立董事-陳家玉
  獨立董事-許英傑
  獨立董事-曾俊傑
4.舊任者簡歷:
  自然人董事-鄭森煤　 　　　　　　 台灣百和工業股份有限公司董事長暨總裁
  法人董事-再興投資股份有限公司
 　　　 　 代表人：鄭誠禕　　　　　台灣百和工業股份有限公司法人董事代表
                                   人及總經理
  自然人董事-陳水金　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司董事及元升會
                                   計師事務所會計師
  自然人董事-葉桂珠                台灣百和工業股份有限公司董事及總經理
                                   室副總經理
  自然人董事-鄭怡倫　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司董事及財務部
                                   經理
  獨立董事-羅瑞霖　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖
                                   誠會計師事務所執業會計師
  獨立董事-陳家玉　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司獨立董事及晶
                                   豪科技股份有限公司財務處經理暨會計主
                                   管                                　
  獨立董事-許英傑　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群
                                   策法律事務所主持律師
  獨立董事-曾俊傑                  台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯
                                   益會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
  法人董事-再興投資股份有限公司
  　　　　 代表人：鄭誠禕
  法人董事-再興投資股份有限公司
  　　　　 代表人：鄭程綜
  自然人董事-陳水金
  自然人董事-葉桂珠
  自然人董事-鄭怡倫
  獨立董事-羅瑞霖
  獨立董事-許英傑
  獨立董事-曾俊傑
  獨立董事-蘇宸霆
6.新任者簡歷:
  法人董事-再興投資股份有限公司
 　　　 　 代表人：鄭誠禕　　　　　台灣百和工業股份有限公司法人董事代表
                                   人及總經理
  法人董事-再興投資股份有限公司
 　　　 　 代表人：鄭程綜　　　　　台灣百和工業股份有限公司業務部執行副
                                   總經理
  自然人董事-陳水金　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司董事及元升會
                                   計師事務所會計師
  自然人董事-葉桂珠                台灣百和工業股份有限公司董事及總經理
                                   室副總經理
  自然人董事-鄭怡倫　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司董事及財務部
                                   經理
  獨立董事-羅瑞霖　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖
                                   誠會計師事務所執業會計師
  獨立董事-許英傑　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群
                                   策法律事務所主持律師
  獨立董事-曾俊傑                  台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯
                                   益會計師事務所會計師
  獨立董事-蘇宸霆　　　　　　　　　凱鈿行動科技股份有限公司執行副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115/06/09股東常會全面改選董事後當選。
9.新任者選任時持股數:
  董事(獨立董事)姓名　　　　　     選任時持股數
  再興投資股份有限公司             13,404,652
      (代表人：鄭誠禕持有           8,001,553股)
  再興投資股份有限公司             13,404,652
      (代表人：鄭程綜持有           7,614,424股)
  陳水金                               28,000
  葉桂珠                              285,588
  鄭怡倫                            2,593,021
  羅瑞霖                                    0
  許英傑                                    0
  曾俊傑                                    0
  蘇宸霆                                    0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司未設監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無