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(1234)黑松-公告本公司董事會決議通過115年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：本公司中壢廠(桃園市中壢區中園路178號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(5)：114年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」，並訂定
「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：無。