公開資訊觀測站重大訊息公告
(6792)詠業-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：桃園市龍潭區渴望路428號2樓(渴望會館208會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書
(3)：一一四年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派情形報告
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：資本公積發放現金情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份
之股東書面提案及提名，期間自115年3月20日起至115年3月30日止，凡有意提
案及提名之股東應於115年3月30日16時前送達；受理處所為詠業科技股份有限
公司(桃園市龍潭區渴望路83號5樓財務部)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月28日至
115年5月25日止。
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