旭東環保 董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/03/20 18:57:10)
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(1343)旭東環保-董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)：擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案
將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。
受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。
受理期間：自115年4月10日至115年4月20日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）
 
 
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