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(6470)宇智-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹市金山八街一號一樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營運狀況報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派表案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選本公司第十屆董事案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：擬解除新任董事及其代表人競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定辦理，本公司受理股東提案之受理期間為115年4月17日至115年4月27日下午五點止，受理提案處所：宇智網通股份有限公司財務部(地址：新竹市金山八街一號三樓）。