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(3313)斐成-本公司董事會決議召開民國一百一十五年股東常會日期 及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台南市安平區永華路二段250號4樓(會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司不繼續辦理114年度私募普通股案
(4)：其他事項報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：擬辦理115年度私募現金增資發行新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，受理期間自民國115年3月16日起至115年3月26日（每日上午9時至下午5時，郵寄者已送達本公司日期為憑），凡有意提案之股東務請於上述時間內親臨或郵寄送達本公司股務室，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。(地址：708台南市安平區永華路二段248號11樓之2)。