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(2915)潤泰全-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會之相關訊息

1.董事會決議日期：115/02/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分派議案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無。