公開資訊觀測站重大訊息公告
(8481)政伸-公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台中市西屯區工業區十二路六號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：分配114年度董事酬勞及員工酬勞報告
(4)：114年度以盈餘分派股東現金紅利報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：(一)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法
第177條之1規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法
令規定辦理。
行使期間:115/05/13起至115/06/09止
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(二)擬依公司法第172條之1規定，公告115年股東常會受理持有
發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關事宜如下：
1.受理期間：自115年04月02日起至115年04月14日下午五時止。
2.受理地點：台中市西屯區工業區十二路6號(本公司財務部)，
聯絡電話：04-2359-3687。
3.提案方式
凡有意提案之股東應於115年04月14日下午五時前，將申請書表
敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」
親送或以掛號函件寄送達受理處所。
4.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法第172條之1規
定者，均不列入股東常會議案。
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