公開資訊觀測站重大訊息公告

(5345)天揚-董事會通過之決議事項

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)通過113年度第一季合併財務報告案。
(二)通過變更113年度股東常會議案。
-113年度私募普通股案(變更內容)
-修訂董事選舉辦法案(新增)
(三)通過112年第二次私募普通股定價及相關事宜案。
(四)通過終止112年度股東常會決議私募普通股案分次私募剩餘未執行之部分
(第3次至第5次)。
(五)通過董事候選人名單案。
獨立董事:林延文、梁景星、林佳儀、林修正
董事:王鏑程、林彰鏗、謝志偉、陳品睿、王彥尊
(六)通過委任財務報告及所得稅結算申報簽證會計師暨事務所及會計師適任性及獨立性評估案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無