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(1467)南緯-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市中山區林森北路426號本公司11樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算報告
(3)：114年度員工紅利及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度董事酬金報告
(5)：114年度背書保證及資金貸與辦理情形報告
(6)：114年度關係人重大交易情形報告
(7)：修訂永續發展實務守則報告
(8)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：114年度盈虧撥補承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂董事選舉辦法討論案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：有關盈虧撥補相關內容,預計於股東常會40日前召開董事會討論後公告